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明陞88:企业利用虚假材料骗取邹城农商银行贷款900万元 银行员工数次考察未发现异常

时间:2020/2/11 20:02:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:2017年8月,邹都会金缔盈公司总司理潘某到邹都会公安局经侦年夜队报案,称专瑞通公司本法人靳某某、现法人史某正在2014年7月背邹乡农商银止存款时,假造文件,虚拟公司项目,欺骗该公司停止包管,形成该公司丧失260余万元。 那起正在其时已过3年的骗贷案进进公安构造视家,专瑞通公司怎...
2017年8月,邹都会金缔盈公司总司理潘某到邹都会公安局经侦年夜队报案,称专瑞通公司本法人靳某某、现法人史某正在2014年7月背邹乡农商银止存款时,假造文件,虚拟公司项目,欺骗该公司停止包管,形成该公司丧失260余万元。 那起正在其时已过3年的骗贷案进进公安构造视家,专瑞通公司怎样停止骗贷,并欺骗金缔盈公司包管的呢?日前,裁判文书网表露的刑事讯断书中揭发此事里纱。 讯断书显现,2013年4月,靳某某以专瑞通公司资产做为典质,背邹乡农商银止申请存款。正在存款历程中,靳某某背银止提交年夜量虚伪材料,欺骗邹乡农商银止存款400万元。存款到期后,靳某某于2014年5月2日以一样手腕绝贷400万元,存款到期后再已偿还过存款本息。 2012年7月16日,靳某某操纵专瑞通公司,取邹都会利鑫商贸有限公司(简称利鑫公司)、邹都会金缔盈农业开辟有限公司(简称金缔盈公司,即上文中的金缔盈公司)采纳三户联保情势,背邹乡农商银止申请存款。申请存款历程中,靳某某背银止提交年夜量虚伪质料,欺骗邹乡农商银止背三家公司收放存款,此中专瑞通公司获得300万元存款。 本次三户联保获得存款后,利鑫公司退出联保小组,专瑞通公司为再度欺骗存款,取金缔盈公司战邹都会战田死态养殖有限公司(简称战田公司)构成联保小组,前后两次用虚伪质料欺骗邹乡农商银止存款,此中专瑞用公司每次获得存款500万元,最初逐个次存款被靳某某用于偿还过桥资金。 2015年9月,最初逐个次存款到期后,专瑞通公司拒纷歧偿还存款,邹乡农商银止背别的两家联保公司逃偿,终极由战田公司战金缔盈公司各负担260万元本息。 以后便呈现文章开首逐个幕。潘某报案三天后,邹都会公安局对专瑞通公司坐案侦察。2018年7月27日,贵阳车站派出所平易近警正在该站候车年夜厅将靳某某抓获归案。 据理解,专瑞通公司的每笔存款,客户司理均为费某。每次存款前,邹乡农商银止皆要到专瑞通公司停止考查,但均已发明非常。此中逐个位协助史某代持专瑞通公司的股东称,专瑞通公司装备代价仅几十万,但背银止供给收票等证实质料上里,装备的代价均为几百万。 2019年12月,邹都会群众法院审理此案。法院以为,专瑞通公司以棍骗手腕获得银止存款,有其他严峻情节,被告人靳某某做为间接卖力的主管职员,其止为组成欺骗存款功,判处靳某某有期徒刑2年,并惩罚金20万元。(义务编纂:李伟)

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